Geldwaschebezogene Terrorismusbekampfung praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekampfungsmassnahmen /
| Основен автор: | Gorg, Sabine, 1980- |
|---|---|
| Формат: | Електронен |
| Език: | German |
| Публикувано: |
Frankfurt am Main :
Peter Lang,
℗♭2010.
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| Серия: |
Europaische Hochschulschriften. Rechtswissenschaft ;
Bd. 5103. |
| Предмети: | |
| Онлайн достъп: |
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Съдържание:
- Inhaltsverzeichnis; a) Einfuhrung des Straftatbestandes der "Bildung terroristischer Vereinigungen", 129a StGB 63; A. Einfuhrung 1; I. Der Wandel der Geldwasche- und Terrorismusbekampfung nach den Ereignissen des "11. September 2001" 1; II. Gang der Untersuchung 3; III. Die Phanomene "Geldwasche" und "Terrorismusfinanzierung" 4; 1. Die Geldwasche 4; a) Begriff der Geldwasche 4; b) Ablauf und Techniken der Geldwasche 5; aa) Platzierungsphase 5; bb) Verteilungsphase 6; cc) Integrationsphase 7; c) Gefahrenpotenzial und Ausma© der Geldwasche 7; 2. Der Terrorismus und seine Finanzierung 9.
- A) Begriff des Terrorismus 9b) Entwicklungen und Formen des Terrorismus 10; aa) Geschichte des nationalen Terrorismus 10; bb) Geschichte des internationalen Terrorismus 11; cc) Der "neue" internationale Terrorismus im 21. Jahrhundert 12; c) Finanzierung des Terrorismus 13; B. Die Entwicklung internationaler und nationaler Ma©nahmen zur Bekampfung der Geldwasche, des Terrorismus und seiner Finanzierung 16; I. Internationale Ma©nahmen zur Bekampfung der Geldwasche vor dem 11. September 2001 16; 1. Baseler Grundsatzerklarung, 12.12.1988 17; 2. Wiener Drogen-Konvention, 19.12.1988 18.
- 3. Stra©burger Geldwasche-Konvention, 08.11.1990 194. Die "40 Empfehlungen" der FATF, April 1990 19; a) Allgemeines zur FATF 20; b) Inhalt der "40 Empfehlungen" 21; c) Rechtliche Bedeutung der "40 Empfehlungen" 22; 5. Die erste Europaische Geldwasche-Richtlinie, 10.06.1991 23; a) Zielrichtung und Regelungsgegenstand der Richtlinie 23; b) Inhalt der Richtlinie 24; 6. Aktualisierung der "40 Empfehlungen" der FATF, 28.06.1996 26; 7. Erweiterung des Zustandigkeitsbereichs von Europol, 30.11.2000 27; 8. Palermo-Konvention, Dezember 2000 28.
- 9. Die zweite Europaische Geldwasche-Richtlinie, 04.12.2001 29a) Zielrichtung und Regelungsgegenstand der Anderungsrichtlinie 29; b) Inhalt der Anderungsrichtlinie 30; II. Nationale Ma©nahmen zur Bekampfung der Geldwasche vor dem 11. September 2001 32; 1. Erste nationale Arbeitsgruppe "Waschen von Gewinnen aus illegalem Betaubungsmittelhandel
- Abschopfung der Gewinne aus Straftaten", 1988/1989 32; a) Allgemeiner Ma©nahmenkatalog 32; b) Konkretisierter Handlungsbedarf 33.
- 2. Gesetz zur Bekampfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalitat (OrgKG), 22.09.1992 35a) Zielrichtung und Regelungsgegenstand des OrgKG 35; b) Der Ma©nahmenkatalog des OrgKG 36; aa) Einfuhrung des Straftatbestandes der "Geldwasche", 261 StGB 36; (1) Verschleierungs-, Vereitelungs- u. Gefahrdungstatbestand (Abs. 1) 37; (2) Verwahrungs-, Verwendungs- u. Isolierungstatbestand (Abs. 2) 37; (3) Der Vortaten-Katalog (Abs. 1 S. 2) 38; (4) Das Tatobjekt 38; (5) Das geschutzte Rechtsgut 38.